vínculos estrechos
as defined in Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre…, Article 2, point (13)
13) vínculos estrechos: una situación en las que dos o más personas físicas o jurídicas están vinculadas mediante:
a) participación, entendida como la propiedad, directa o mediante control, del 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa; o
b) control, entendido como la relación entre una empresa matriz y una filial, en todos los casos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, o una relación semejante entre cualquier persona física o jurídica y una empresa; cualquier filial de una filial también tendrá la consideración de filial de la empresa matriz de las referidas filiales.
Una situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están vinculadas de forma permanente a una misma persona mediante una relación de control también tendrá la consideración de vínculo estrecho entre dichas personas;
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Also defined in
- MiCA 32023R1114, Article 3(1), point (31)
31) «vínculos estrechos»: los vínculos estrechos tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 35, de la Directiva 2014/65/UE; - Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 sobre la distribución de seguros… 32016L0097, Article 2(1), point (13)
13) «vínculos estrechos»: vínculos estrechos tal y como se definen en el artículo 13, punto 17, de la Directiva 2009/138/CE; - Reglamento (UE) n ° 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 , relativo a los mercados de… 32014R0600, Article 2(1), point (21)
21) «vínculos estrechos»: vínculos estrechos según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 35, de la Directiva 2014/65/UE; - Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 , relativa a los mercados de… 32014L0065, Article 4(1), point (35)
35) «vínculos estrechos»: una situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están vinculadas por: a) «participación»: la propiedad, directa o por control, del 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa; b) «control»: la relación entre una empresa matriz y una… - CRR 32013R0575, Article 4(1), point (38)
todo conjunto de dos o más personas físicas o jurídicas unidas de alguna de las siguientes formas: a) una participación en forma de propiedad directa o mediante vínculo de control, en el 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa; b) una relación de control; c) un vínculo… - Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 , relativa al acceso a la actividad… 32013L0036, Article 3(1), point (35)
vínculos estrechos tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 38, del Reglamento (UE) n 575/2013. - Reglamento (UE) n ° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 , relativo a los derivados… 32012R0648, Article 2, point (24)
24) «vínculos estrechos»: la situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están vinculadas: a) por participación, mediante la propiedad directa o por control, del 20 % como mínimo de los derechos de voto o del capital de una empresa, o b) por control o relación similar entre cualquier… - Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011 , relativa a los gestores de fondos de… 32011L0061, Article 4(1), point (e)
e) «vínculos estrechos»: una situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están relacionadas mediante: i) la participación, a saber, de la propiedad, directamente o por medio de control, de un 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa, ii) el control, a saber, la… - Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , sobre el seguro de vida, el… 32009L0138, Article 13, point (17)
17) «vínculos estrechos»: toda situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están unidas mediante un vínculo de control o una participación, o una situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas estén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por un vínculo de… - Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 , por la que se coordinan las… 32009L0065, Article 2(1), point (i)
i) «vínculos estrechos»: toda situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están vinculadas mediante: i) «participación», es decir, la propiedad, directa o por control, del 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa, o ii) «control», es decir, la relación entre… - Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006 , relativa al acceso a la actividad… 32006L0048, Article 4, point (46)
(46) «vínculos estrechos»: todo conjunto de dos o más personas físicas o jurídicas unidas de alguna de las siguientes formas: a) una participación en forma de propiedad directa o mediante vínculo de control, en el 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa; b) un vínculo de… - Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de… 32004L0039, Article 4(1), point (31)
31) Vínculos estrechos: una situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están vinculadas por: a) participación, es decir, la propiedad, directa o por control, del 20% o más de los derechos de voto o del capital de una empresa; b) control, es decir, la relación entre una empresa… - Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de… 32000L0012, Article 1, point (26)
26) "vínculos estrechos": todo conjunto de dos o más personas físicas o jurídicas unidas mediante: a) una participación, es decir, el hecho de poseer, de manera directa o mediante vínculo de control, el 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa, o bien b) un vínculo de… - Reglamento (UE) no 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la… 02014R0909-20250117, Article 2(1), point (48)
48) «vínculos estrechos» : los vínculos estrechos tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 35, de la Directiva 2014/65/UE;