hvidvaskning af penge
as defined in Kommissionens Forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det…, Article 3, point (17) (Definitioner)
|
17) |
»hvidvaskning af penge«: det samme som i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2005/60/EF, jf. dettes artikel 1, stk. 3 og 5 |
Install the extension for EUR-Lex
Also defined in
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om… 32006R1781, Article 2, point (2)
2) »hvidvaskning af penge«: enhver handling, som, hvis den er forsætlig, betragtes som hvidvaskning af penge i henhold til artikel 1, stk. 2 eller 3, i direktiv 2005/60/EF - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om… 32001L0097, a1.c4.lC
C) 'hvidvaskning af penge': følgende forsætlige handlinger: - konvertering eller overførsel af formuegoder - vel vidende, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling - med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe…