rikollisella toiminnalla
as defined in Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä…, Article 3, point (4)
|
4)
|
’rikollisella toiminnalla’ kaikenlaista rikollista osallistumista seuraavien vakavien rikosten tekemiseen:
|
a)
|
puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklassa säädetyt teot;
|
|
b)
|
huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan vuonna 1988 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetut rikokset;
|
|
c)
|
neuvoston yhteisen toiminnan 98/733/YOS 1 artiklassa määritelty rikollisjärjestöjen toiminta;
|
|
d)
|
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa määritellyt petokset, ainakin törkeät petokset, jotka vaikuttavat unionin taloudellisiin etuihin;
|
|
f)
|
kaikki rikokset, välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määritellyt verorikokset mukaan luettuina, joista voi enimmillään seurata yli yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus, tai niiden valtioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikki rikokset, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus;
|
|
Open in the act with Eureka
Install the extension for EUR-Lex
Also defined in
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2024/1624, annettu 31 päivänä toukokuuta 2024, rahoitusjärjestelmän… 32024R1624, Article 2(1), point (3)
3) ”rikollisella toiminnalla” direktiivin (EU) 2018/1673 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä rikollista toimintaa sekä direktiivin (EU) 2017/1371 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyä unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavaa petosta, 4 artiklan 2 kohdassa määriteltyä lahjuksen ottamista ja lahjuksen…
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, rahanpesun torjumisesta… 32018L1673, Article 2, point (1)
1) ’rikollisella toiminnalla’ kaikenlaista rikollista osallistumista minkä tahansa sellaisen rikoksen tekemiseen, josta voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti enimmillään seurata yli yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus, tai niiden…
- Komission Asetus (EU) N:o 1031/2010, annettu 12 päivänä marraskuuta 2010 , kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan… 32010R1031, Article 3, point (19)
19) ”rikollisella toiminnalla” direktiivin 2005/60/EY 3 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettua toimintaa;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005 , rahoitusjärjestelmän… 32005L0060, Article 3, point (4)
4) ”rikollisella toiminnalla” kaikenlaista rikollista osallistumista vakavan rikoksen suorittamiseen;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/97/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2001, rahoitusjärjestelmien… 32001L0097, a1.c4.lE
E) 'rikollisella toiminnalla' kaikenlaista rikollista osallistumista vakavan rikoksen tekoon. Vakavia rikoksia ovat ainakin: - Wienin yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen a kohdassa määritellyt rikokset; - yhteisen toiminnan 98/733/YOS(12) 1 artiklassa määritelty rikollisjärjestöjen toiminta; -…
