pinigų plovimas
as defined in 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153…, Article 2, point (8) (Terminų apibrėžtys)
|
8) |
pinigų plovimas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1673 3 straipsnyje apibrėžtas elgesys; |
Install the extension for EUR-Lex
Also defined in
- 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų… 32024R1624, Article 2(1), point (1)
1) pinigų plovimas – Direktyvos (ES) 2018/1673 3 straipsnio 1 ir 5 dalyse išvardyti veiksmai, įskaitant pagalbą, bendrininkavimą, kurstymą ir mėginimą taip elgtis, nesvarbu, ar veiksmai, dėl kurių atsirado turtas, kurį reikia išplauti, buvo vykdomi valstybės narės ar trečiosios valstybės… - 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1113 dėl informacijos, teikiamos pervedant… 32023R1113, Article 3, point (2)
2) pinigų plovimas – pinigų plovimo veikla, nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnio 3 ir 4 dalyse; - 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant… 32015R0847, Article 3, point (2)
2. pinigų plovimas– pinigų plovimo veikla, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnio 3 ir 4 dalyse; - 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių… 32010R1031, Article 3, point (17)
17) pinigų plovimas – kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnio 2 dalyje atsižvelgiant į tos direktyvos 1 straipsnio 3 ir 5 dalis; - 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1781/2006, dėl mokėtojo informacijos… 32006R1781, Article 2, point (2)
2) pinigų plovimas – bet kokia veikla, kuri, jei atliekama sąmoningai, laikoma pinigų plovimu, numatytu Direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnio 2 arba 3 dalyje;