denaro esca
as defined in Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio…, Article 2, point (13) (Definizioni)
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13) |
«denaro “esca”»: vero e proprio contante che viene mostrato nel corso di un’indagine penale come prova di liquidità e solvibilità all’indagato o altra persona che dispone di informazioni sulla disponibilità o sulla consegna o che agisce in veste di intermediario, al fine di effettuare un acquisto fittizio volto ad arrestare l’indagato, individuare siti di produzione illegale o smantellare in altro modo un gruppo di criminalità organizzata; |