sid benefiċjarju
as defined in Direttiva (UE) 2024/1640 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju…, Article 2(1), point (28)
|
(28) |
“sid benefiċjarju” tfisser kwalunkwe persuna fiżika li fl-aħħar mill-aħħar tippossjedi jew tikkontrolla entità ġuridika jew trust espress jew arranġament ġuridiku simili; |
Install the extension for EUR-Lex
Also defined in
- Regolament (UE) 2024/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 2024 dwar il-prevenzjoni tal-użu… 32024R1624, Article 2(1), point (28)
(28) “sid benefiċjarju” tfisser kwalunkwe persuna fiżika li fl-aħħar mill-aħħar tippossjedi jew tikkontrolla entità ġuridika jew trust espress jew arranġament ġuridiku simili; - Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu… 32015L0849, Article 3, point (6)
(6) “sid benefiċjarju” tfisser kwalunkwe persuna jew persuni fiżiċi li huma s-sid jew li għandhom l-kontroll finali tal-klijent jew il-persuna jew persuni fiżiċi li f'isimhom tkun qed titwettaq transazzjoni jew attività u tinkludi: (a) fil-każ ta' entitajiet korporattivi: (i) il-persuna… - Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2010 12 ta’ Novembru 2010 dwar l-għażla taż-żmien, l-amministrazzjoni u… 32010R1031, Article 3, point (24)
24) “sid benefiċjarju” għandha l-istess tifsira bħal dik fl-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2005/60/KE; - Id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni ta' l-użu… 32005L0060, Article 3, point (6)
(6) “sid benefiċjarju” tfisser il-persuna jew persuni fiżiċi li fl-aħħar mill-aħħar ikunu s-sidien tal-klijent jew jikkontrollaw il-klijent u/jew il-persuna fiżika li f'isimha titwettaq xi tranżazzjoni jew attività; is-sid benefiċjarju għandu mill-inqas jinkludi: (a) għal entitajiet korporati: (i)…