basisinformatie

i)

de rechtsvorm en naam van de juridische entiteit;

ii)

oprichtingsakte, en de statuten indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen;

iii)

het adres van de statutaire of officiële zetel en, indien verschillend, de hoofdvestiging, en het land van oprichting;

iv)

een lijst van juridische vertegenwoordigers;

v)

indien van toepassing, een lijst van aandeelhouders of vennoten, met inbegrip van informatie over het aantal aandelen in het bezit van elke aandeelhouder en de categorieën van die aandelen en de aard van de daaraan verbonden stemrechten;

vi)

indien beschikbaar, het registratienummer, de Europese unieke identificatiecode, het fiscaal identificatienummer en de identificatiecode voor juridische entiteiten;

vii)

in het geval van stichtingen, de activa waarover de stichting beschikt om haar doel na te streven;

i)

de naam of unieke identificatiecode van de juridische constructie;

ii)

de trustakte of gelijkwaardige akte;

iii)

de doelen van de juridische constructie, indien van toepassing;

iv)

de activa die in de juridische constructie worden aangehouden of via die constructie worden beheerd;

v)

de woonplaats van de trustees van de express trusts of personen met gelijkwaardige functies in de soortgelijke juridische constructie en, indien verschillend, de plaats waar de express trust of soortgelijke juridische constructie wordt beheerd;