Eureka 32024L1640 Sign in

autoritate competentă

as defined in Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai…, Article 2(1), point (44)

44.

„autoritate competentă” înseamnă:

(a)

o unitate de informații financiare (FIU);

(b)

o autoritate de supraveghere;

(c)

o autoritate publică care are funcția de cercetare sau urmărire penală a spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului sau care are funcția de urmărire, punere sub sechestru sau indisponibilizare și confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni;

(d)

o autoritate publică căreia i-au fost desemnate responsabilități de combatere a spălării banilor sau a finanțării terorismului;

Open in the act with Eureka

Install the extension for EUR-Lex

Also defined in