beneficiar real
as defined in Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai…, Article 2(1), point (28)
|
28. |
„beneficiar real” înseamnă orice persoană fizică care deține sau controlează în ultimă instanță o entitate juridică sau un trust expres ori o construcție juridică similară; |
Install the extension for EUR-Lex
Also defined in
- Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării… 32024R1624, Article 2(1), point (28)
28. „beneficiar real” înseamnă orice persoană fizică care deține sau controlează în ultimă instanță o entitate juridică sau un trust expres ori o construcție juridică similară; - Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării… 32015L0849, Article 3, point (6)
6. „beneficiar real” înseamnă orice persoană (persoane) fizică (fizice) care dețin(e) sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică (persoanele fizice) în numele căreia (cărora) se realizează o tranzacție sau o activitate și care includ(e) cel puțin: (a) în cazul entităților…