informații de bază

(i)

forma juridică și denumirea entității juridice;

(ii)

actul constitutiv, precum și statutul, dacă acesta este inclus într-un act separat;

(iii)

adresa sediului social sau oficial și, dacă este diferit, locul principal de desfășurare a activității, precum și țara de creare;

(iv)

o listă a reprezentanților legali;

(v)

dacă este cazul, o listă a acționarilor sau a asociaților, inclusiv informații cu privire la numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar și categoriile respectivelor acțiuni, precum și natura drepturilor de vot asociate;

(vi)

dacă este disponibil, numărul de înregistrare, identificatorul unic european, codul de identificare fiscală și identificatorul entității juridice;

(vii)

în cazul fundațiilor, activele deținute de fundație pentru a-și urmări obiectivele;

(i)

denumirea sau identificatorul unic al construcției juridice;

(ii)

contractul de trust sau echivalentul acestuia;

(iii)

scopurile construcției juridice, dacă există;

(iv)

activele deținute în cadrul construcției juridice sau gestionate prin intermediul acesteia;

(v)

locul de reședință al persoanelor care dețin calitatea de trustee al trust-urilor exprese sau al persoanelor care dețin funcții echivalente în cadrul construcției juridice similare și, dacă este diferit, locul din care este administrat trust-ul expres sau construcția juridică similară;